اسناد فین سن و ارتباط آن با ریزش ارزش سهام بانک ها و موسسات مالی معتبر
انتشار اسناد لو رفته نهاد مقابله با جرائم مالی وزارت دارایی آمریکا فین سن توسط شرکت رسانه‌ای بازفید آمریکا اخیرا بازارهای بورس جهان را تحت تأثیر داده است . انتشار این اسناد مربوط به تراکنش‌های غیرقانونی و مشارکت در دور زدن تحریم‌ها می باشد. گفته می‌شود ۲۰۰۰ میلیارد دلار در فاصله زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۷ توسط هزاران بانک و موسسه مالی بزرگ و کوچک به شکل غیرقانونی جابه‌جا شده است . بیشترین تعداد موسسات متخلف متعلق به بریتانیا هستند . این در حالی است که بیشترین حجم تراکنش‌های مالی غیرقانونی و فعالیت‌های مشکوک مالی به نام دویچه بانک آلمان ثبت شده است. پس از انتشار اسناد فین سن ارزش سهام بسیاری از این بانک‌ها در بازارهای بورس سقوط کرد . به عنوان نمونه ارزش سهام دویچه بانک روز دوشنبه ۲۱ سپتامبر در قیاس با روز جمعه ۱۸ سپتامبر با کاهشی هشت درصدی روبه‌رو شد و ارزش سهام کومرتس‌بانک آلمان نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت ، گفته می‌شود که نام کومرتس بانک نیز در بین موسسات مالی متخلف ثبت شده است.
ارزش سهام موسسه مالی بریتانیایی اچ اس بی سی هم روز دوشنبه ۲۱ سپتامبر به نازل‌ترین سطح خود ظرف ۲۵ سال گذشته رسید . در اسناد فین‌سن نام بیش از ۳۰۰۰ بانک و موسسه مالی بریتانیایی ذکر شده است . از این منظر، بریتانیا بیشترین تعداد تخلفات مالی را دارا است . این در حالی است که ۶۲ درصد موارد تخلف و فعالیت‌های مشکوک مالی به نام دویچه بانک ثبت شده است. شماری از بانک‌های اتریش و هلند نیز در شمار موسساتی هستند که بر اساس اسناد فین سن در تراکنش‌های مالی غیرقانونی نقش داشته‌اند . از آن جمله می‌توان به بانک‌های یونی کردیت اتریش ، باواگ ، ارسته گروپ و آی‌ان‌جی بانک اشاره کرد . ارزش سهام این بانک‌ها نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است .
رسانه‌ها خبر از انتقال یک میلیارد دلار توسط جی پی مورگان به حسابی در لندن داده‌اند . گفته می‌شود که مسئولان این بانک حتی هویت دریافت کننده را کنترل نکرده‌اند . اکنون بر اساس اطلاعات منتشر شده روشن شده که این حساب بانکی متعلق به یکی از بزهکاران بزرگ و یکی از کسانی بوده که در لیست ده نفره تحت تعقیب اف بی‌آی قرار داشته است. همچنین مشخص شده که ولادیمیر پوتین از بانک بارکلیز در لندن برای دور زدن تحریم‌هایی که متوجه خود او و روسیه بوده استفاده کرده و یا مثلا گفته شده کمک‌های مالی قابل ملاحظه‌ای که به حزب محافظه‌کار بریتانیا صورت گرفته از طرف همسر یکی از نزدیکان پوتین بوده است. مسئولان دویچه بانک سقوط ارزش سهام این بانک و دیگر بانک‌ها و موسسات مالی آلمان و سایر کشورها را تنها برخاسته از افشا شدن اسناد فین‌سن نمی دانند بلکه آن را معلول سیاست نرخ بهره بانکی آمریکا عنوان می کنند . بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو اعلام کرده که همچنان به سیاست نرخ بهره پائین بانکی خود ادامه خواهد داد و اقدامی برای افزایش نرخ بهره در آن کشور نخواهد کرد.
تهیه و ترجمه : تیم پلنر